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Abogados expertos en Estafa Bitcoin en Salamanca

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Redacción de D. Diego Fernández Fernández, letrado 125.741 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

  1. Bitcoin NO es una estafa

  2. Pero hay muchos estafadores en el entorno Bitcoin

  3. Estafas más famosas

  4. Abogado experto en estafas ICO

  5. El modus operandi de una criptoestafa

  6. Algunos ejemplos de estafadores que se posicionan en el entorno de las criptomonedas

  7. Estafas en Ethereum

  8. La postura del Tribunal Supremo

  9. Como evitar ser una víctima de estafa en el criptouniverso

Bitcoin NO es una estafa

Bitcoin es tecnología. Podremos discutir si la tecnología es más potente o menos. Podremos discutir si pese a que la Blockchain de Bitcoin nos trajo un salto cuántico en tecnología, qué valor ha de tener un Bitcoin.

Podemos discutir miles de cosas sobre esta apasionante invención. Pero en modo alguno se puede afirmar que Bitcoin sea una estafa piramidal. Porque ni es estafa, ni es piramidal.

La única discusión posible es la de si los euros o los dólares, (dinero FIAT en general), son una estafa. Y ello porque al tener un órgano centralizado que los emite a su antojo sin nada que los respalde, salvo un poco de tinta y papel. Cada vez que emiten billetes, lo que se hace es robar sin violencia al resto del planeta, sus ahorros. Una inflación desbocada donde están invitados los bancos a emitir deuda (dinero), sin nada que los respalde.

Es por ello que Bitcoin viene precisamente a combatir la estafa que supone este sistema capitalista mal entendido que nos gobierna. Con Bitcoin se premia el ahorro, y a no tener miedo a ahorrar porque aquello que con tu esfuerzo recibes, si no lo gastas en cosas superfluas, no perderá su valor e incluso eventualmente se revalorizará.

Pero hay muchos estafadores en el entorno Bitcoin

Eso sí. El ecosistema Bitcoin ha atraído a muchas personas con deseos de estafar a los poseedores de bitcoins. Y es que allí donde hay dinero o riqueza, allí que van los criminales.

Y la verdad es que a los estafadores les ha ido muy bien, amparados por varios factores:

  • La custodia de bitcoins no es del todo sencilla aun para una persona sin conocimiento en informática por lo que el propietario de bitcoins frecuentemente necesita asistencia de otra persona, o intermediario.
  • La falta de autoprotección de muchas personas que atraídos por lo brillante que son las revalorizaciones de Bitcoin, invertían a toda costa a poco que algo o alguien fuera “aparentemente” confiable.
  • Inexistencia de abogados especializados en Bitcoin que pudieran perseguir a los estafadores.
  • Transnacionalidad de las operativas que dificulta a los abogados el rastreo de las operaciones y de los estafadores.

Estafas más famosas

ICO 'initial coin offering'

Por supuesto las ICO no son estafas por definición, pero sí que es cierto que muchas estafas se han disfrazado de ICO. En una ICO se lanza un producto a supuestamente muy buen precio a cambio de que la gente lo compre antes de su lanzamiento a fin de que con ese dinero se financie la propia empresa que lo va a producir.

Pero claro, ¿qué ocurre si la empresa recibe el dinero de la venta anticipada del producto, y luego se queda con el dinero alegando que no han podido sacar el proyecto adelante con cualquier excusa? Pues no ocurría nada más y nada menos que los inversores perdían el dinero y la empresa desaparecía, en ocasiones con el dinero bajo el brazo.

Por contra, grandes proyectos han visto la luz a través de una ICO.

Como toda inversión, hay que analizar bien no sólo la idea que quiere lanzar una empresa nueva a través de una ICO, sino la reputación y experiencia de las persona que están dirigiendo el proyecto, entre otros muchos factores.

Esquemas Ponzi

Los ha habido de muy diversa índole, pero como abogados expertos en estafas Bitcoin en Salamanca podemos afirmar que el más redundante es aquel con el que la empresa estafadora promete altos beneficios por depositar tus Bitcoins en ellos.

Lo cierto es que estas empresas a veces permanecen cumpliendo sus promesas durante bastante tiempo. Concretamente durante todo el tiempo en el que Bitcoin se revalorice lo suficiente como para repartir el interés prometido, embolsándose la empresa el beneficio adicional. Pero claro, en cuanto Bitcoin tiene un mal año y baja su valor, la empresa no tiene dinero suficiente para pagar esos intereses prometidos y tiene que cerrar.

A menudo sobreviven pagando intereses a los antiguos inversores con el dinero que traen los nuevos inversores, pero en algún momento la bola de deuda se hace tan grande que dejan de pagar y desaparecen con todo el dinero acumulado.

En otras ocasiones le pedirán su dinero para invertir en minería y/o prometiendo beneficios con complejos sistemas de arbitraje, donde la empresa supuestamente compra automatizadamente los bitcoins en las casas de cambio más baratas y los vende en las más caras. Pero claro, en este grupo de empresas las hay las que lo hacen legalmente y con ánimo de cumplir sus promesas, y las hay que aprovechando que las criptomonedas pueden llegar a ser difíciles de rastrear, ya tenían la intención de desaparecer con ellas desde un inicio.

Arbistar y otros similares

Este es solo un ejemplo de una de tantas empresas que ofrecen invertir en arbitraje, esto es, un robot de arbitraje automatizado para comprar Bitcoin en las plataformas donde se vende más barato y venderlo en aquellas que se compra más caro.

El tema está aún en plano judicial por lo que la presunción de inocencia avala al administrador esta empresa Don Santiago Fuentes Jover, pero lo cierto es que una rentabilidades ofrecidas del 15 % mensual no parece un negocio sostenible.

Esto nos debe hacer sospechar, y además uno debe tomar medidas básicas como ver si la empresa con la que va a contratar está autorizada a operar por la CNMV y el Banco de España. Según tenemos entendido, Arbistar no estaba autorizada.

De hecho el juez que lleva el caso de Arbistar ha llegado a afirmar que "se ha podido atestiguar que el citado producto podría ser realmente una estafa piramidal, ya que en lugar de ejecutarse la inversión prometida en los diversos mercados virtuales y retribuirse a los antiguos clientes con las ganancias obtenidas, realmente se lograba recompensarlos únicamente mediante la captación de fondos provenientes de los nuevos clientes". Y añade que este convencimiento se reafirma cuando se dejaron de abonar los intereses a los clientes "impidiéndoles también retirar sus ahorros, bajo el pretexto de un problema de liquidez".

Abogado experto en estafas ICO

Como podrás comprobar, si estás pensando en invertir en una ICO (y más en el universo de las criptomonedas) te aconsejamos desde SuperAbogado que tengas mucho cuidado y que lo hagas siempre asesorado de un abogado experto.

Algunos de los casos más sonados por estafas ICO recogen pérdidas millonarias de sus inversores. Un escenario en el que ningún inversor quiere verse en un futuro cuando decide invertir en criptomonedas.

Si, por el contrario, has sido víctima de una estafa ICO nuestro equipo estará encantado de ayudarte a preparar la estrategia procesal más oportuna y contar con un abogado experto en ICO te ayudará a aumentar tus posibilidades de éxito en sede judicial.

El modus operandi de una criptoestafa

¿Cómo lo hacen? Muy fácil.

Se tarda unos quince minutos en crear una criptomoneda, le ponen nombre y la publicitan con las mismas características técnicas de Bitcoin, pero, en realidad, esta criptomoneda no cuenta con la seguridad de la cadena de bloques.

¿Por qué? Muy sencillo, los mineros se centrarán en trabajar en la cadena de bloques que les recompensa con Bitcoins.

La clave de las criptoestafas está en el desconocimiento del usuario medio de la tecnología que hay detrás. Así, el verdadero valor de este sistema es la seguridad que supone la misma.

Por tanto, si está interesado en el criptouniverso procure asesorarse con un experto en la materia y no pruebe suerte porque podría terminar siendo víctima de una criptoestafa. Si, por el contrario, ya ha sido víctima de una criptoestafa ha de saber que es vital interponer denuncia.

Algunos ejemplos de estafadores que se posicionan en el entorno de las criptomonedas

BitClub Network, Bitcoin Revolution o Evolution, Africryp, Bitcoin Millionaire, The Bitcoin Challenge, Bitcoin Trader, Bitcoin Code, Bitcoin Future, Bitcoin Profit.

Estafas en Ethereum

Ethereum es considerada después de Bitcoin una de las criptomonedas más destacadas del panorama.

Como sospecharás, tampoco está configurada como una estafa. Sin embargo, ocurre como con Bitcoin, hay muchos ciberdelincuentes que aprovechan el desconocimiento de sus usuarios o sus potenciales usuarios prometiendo grandes beneficios que terminan en estafa.

Uno de los casos más sonados en esta criptomoneda ha sido el de Ethtrade Club, una web a través de la cual los usuarios realizaban una inversión teóricamente respaldada por unos “contratos blindados” en Ethereum. La realidad es que el 30% de lo que invirtieron quedaba en manos de un tercero que tenía acceso a su dinero (trader). En 2019 la web se situó bajo el foco de la Audiencia Nacional de España.

En realidad, Ethtrade Club es sólo un ejemplo de ello. Los casos judiciales de criptomonedas están aumentando exponencialmente.

Si necesita asesoramiento legal, el equipo de Super Abogado estará encantado de ayudarle en la defensa de sus intereses.

La postura del Tribunal Supremo

Bitcoin no es “dinero electrónico”, sino un activo patrimonial inmaterial

El Tribunal Supremo no otorga a Bitcoin la consideración de dinero electrónico, sino la de un "activo patrimonial inmaterial".

En 2019, la STS 326/2019, de 20 de junio, resolvió el recurso de casación n.º 998/2018. La sentencia manifestó un pronunciamiento que se encargó de manifestar una serie de extremos que, de convertirse en criterio jurisprudencial, los órganos jurisdiccionales españoles deberán tener por vinculantes.

La pregunta es, ¿conocen los usuarios de criptomonedas generalmente esos extremos? Obviamente no.

La sentencia, en su fundamento de derecho tercero dispone que el Bitcoin es un activo patrimonial por cuanto utiliza tecnología informática y criptográfica, alcanzando valores a través de las plataformas de trading.

Muy pocos saben en qué se traduce esto.

Parece que el Poder Judicial ha querido dejar un abanico de posibilidades y facilidades a los operadores porque sin esa consideración no les resultan aplicables al Bitcoin las exigencias de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.

¿Un negocio para los criminales?

Por otro lado, si lo que ha resuelto el Tribunal Supremo sentara jurisprudencia de ahora en adelante, estafar o robar Bitcoin se habría convertido en el mejor negocio para los criminales.

La sentencia manifiesta que, el Bitcoin "no es susceptible de retorno" porque no tiene la consideración legal de dinero. Afirmación que plantea serias dudas por cuanto la mayoría de víctimas de estas criptoestafas no está de acuerdo con ello.

La cuestión indemnizatoria

La desestimación de la cuestión indemnizatoria por el Tribunal Supremo tampoco dejó satisfechos a los recurrentes.

El alto tribunal apoya la desestimación en que estos inversores entregaron dinero legal en sus inversiones, pero no Bitcoins. A estos efectos manifiesta que "no se puede restituir lo que nunca se adquirió". Un duro palo para las víctimas de esta estafa.

¿Cómo se resolvió esta cuestión? En lugar de retornar los Bitcoins a las víctimas, el Tribunal Supremo falló retornar

Daño

(es decir, el importe de la cantidad de dinero que invirtieron)

+

Perjuicio

(rentabilidad ofrecida en el precio de los Bitcoins que adquirieron y la fecha del vencimiento de los contratos)

Una resolución inquietante

En definitiva, la sentencia resulta preocupante para todas aquellas víctimas de criptoestafas. El criptouniverso aún resulta complejo de legislar y controlar y es tan novedoso como fluctuante.

En SuperAbogado nos parece plausible el planteamiento que realizó el abogado de la acusación particular al solicitar que fuera en ejecución cuando el condenado devolviese los Bitcoins o en su defecto se estableciese el precio sobre los mismos a efectos indemnizatorios.

Si usted ha sido víctima o cree haberlo sido de una criptoestafa, no dude en contactar con nosotros y nuestro equipo jurídico le asesorará sobre los pasos a seguir.

Como evitar ser una víctima de estafa en el criptouniverso

Principalmente formándose todo lo posible sobre este campo, pero sin duda también asesorándose de un abogado experto en estafas con Bitcoin. Tenga en cuenta que a nosotros llegan muchas personas preocupadas por operaciones con criptoactivos, y podemos detectar antes que los propios estafados, las empresas que no están operando legítimamente.

¿Necesita un abogado experto en estafas de criptomonedas?

Nuestro equipo está formado por abogados especialistas en todo el universo cripto en Salamanca.

Contamos con los mejores. No dude en contactarnos.

ALGUNAS DE NUESTRAS ESPECIALIDADES DE CRIPTOMONEDAS Y BITCOIN EN SALAMANCA

Partido judicial de Salamanca

El partido judicial de Salamanca ofrece los siguientes juzgados:

  • Audiencia Provincial Civil-Penal - Gran Vía, 33-37 37071 - Salamanca
  • Audiencia Provincial Presidente - Gran Vía, 33-37 37071 - Salamanca
  • Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 - C/ Azafranal, 25 - 1 º Izqda. 37071 - Salamanca
  • Juzgado de Menores nº1 - Gran Vía, 57 37071 - Salamanca
  • Juzgado de lo Penal nº1 - Gran Vía, 33-37 37071 - Salamanca
  • Juzgado de lo Penal nº2 - Gran Vía, 35-37 37071 - Salamanca
  • Juzgado de Primera Instancia/Instrucción nº1 - Gran Vía, 33-37 37071 - Salamanca
  • Juzgado de Primera Instancia/Instrucción nº2 - Gran Vía, 33-37 37071 - Salamanca
  • Juzgado de Primera Instancia/Instrucción nº3 - Gran Vía, 33-37 37071 - Salamanca
  • Juzgado de Primera Instancia/Instrucción nº4 - Gran Vía, 33-37 37071 - Salamanca
  • Juzgado de Primera Instancia/Instrucción nº5 - Gran Vía, 33-37 37071 - Salamanca
  • Juzgado de Primera Instancia/Instrucción nº6 - Gran Vía, 33-37 37071 - Salamanca
  • Juzgado de Primera Instancia/Instrucción nº7 - Gran Vía, 33-37 37071 - Salamanca
  • Juzgado de Primera Instancia/Instrucción nº8 - Gran Vía, 33-37 37071 - Salamanca
  • Juzgado de Primera Instancia/Instrucción nº9 - Gran Vía, 39-41 - Atico 37071 - Salamanca
  • Juzgado de Primera Instancia/Instrucción nº10 - C/ Calatañazor 37071 - Salamanca
  • Juzgado de lo Social nº1 - Ps. Canalejas, 75 37071 - Salamanca
  • Juzgado de lo Social nº2 - C/ La Marina, 4 37071 - Salamanca