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Abogados expertos en Estafa Bitcoin

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Redacción de D. Diego Fernández Fernández, letrado 125.741 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Somos Abogados expertos en estafas con Bitcoin

Bitcoin NO es una estafa

Bitcoin es tecnología. Podremos discutir si la tecnología es más potente o menos. Podremos discutir si pese a que la Blockchain de Bitcoin nos trajo un salto cuántico en tecnología, qué valor ha de tener un Bitcoin.

Podemos discutir miles de cosas sobre esta apasionante invención. Pero en modo alguno se puede afirmar que Bitcoin sea una estafa piramidal. Porque ni es estafa, ni es piramidal.

La única discusión posible es la de si los euros o los dólares, (dinero fiat en general), son una estafa. Y ello porque al tener un órgano centralizado que los emite a su antojo sin nada que los respalde, salvo un poco de tinta y papel, cada vez que emiten billetes, lo que se hace es robar sin violencia al resto del planeta, sus ahorros. Una inflación desbocada donde están invitados los bancos a emitir deuda (dinero), sin nada que los respalde.

Es por ello que Bitcoin viene precisamente a combatir la estafa que supone este sistema capitalista mal entendido que nos gobierna.

Con Bitcoin se premia el ahorro, y a no tener miedo a ahorrar porque aquello que con tu esfuerzo recibes, si no lo gastas en cosas superfluas, no perderá su valor e incluso eventualmente se revalorizará.

La Estafa es el sistema enfermizo del dinero fiat, donde tu dinero producto de tu esfuerzo y tiempo, con el tiempo y sin esfuerzo perderá su valor.

Hay muchos estafadores en el entorno Bitcoin

Eso sí. El ecosistema Bitcoin ha atraído a muchas personas con deseos de estafar a los poseedores de bitcoins. Y es que allí donde hay dinero o riqueza, allí que van los criminales.

Y la verdad es que a los estafadores les ha ido muy bien, amparados por varios factores:

  • La custodia de bitcoins no es del todo sencilla aun para una persona sin conocimiento en informática por lo que el propietario de bitcoins frecuentemente necesita asistencia de otra persona, o intermediario.
  • La falta de autoprotección de muchas personas que atraídos por lo brillante que son las revalorizaciones de Bitcoin, invertían a toda costa a poco que algo o alguien fuera “aparentemente” confiable.
  • Inexistencia de abogados especializados en Bitcoin que pudieran perseguir a los estafadores.
  • Trasnacionalidad de las operativas que dificulta a los abogados el rastreo de las operaciones y de los estafadores.

Estafas más famosas

  1. ICO 'initial coin offering': Por supuesto las ICO no son estafas por definición, pero sí que es cierto que muchas estafas se han disfrazado de ICO. En una ICO se lanza un producto a supuestamente muy buen precio a cambio de que la gente lo compre antes de su lanzamiento a fin de que con ese dinero se financie la propia empresa que lo va a producir.
    Pero claro, ¿qué ocurre si la empresa recibe el dinero de la venta anticipada del producto, y luego se queda con el dinero alegando que no han podido sacar el proyecto adelante con cualquier excusa? Pues no ocurría nada más y nada menos que los inversores perdían el dinero y la empresa desaparecía, en ocasiones con el dinero bajo el brazo.
    Por contra, grandes proyectos han visto la luz a través de una ICO.
    Como toda inversión, hay que analizar bien no sólo la idea que quiere lanzar una empresa nueva a través de una ICO, sino la reputación y experiencia de las persona que están dirigiendo el proyecto, entre otros muchos factores.
  2. Esquemas Ponzi: Los ha habido de muy diversa índole, pero como abogados expertos en estafas Bitcoin podemos afirmar que el más redundante es aquel con el que la empresa estafadora promete altos beneficios por depositar tus Bitcoins en ellos.
    Lo cierto es que estas empresas a veces permanecen cumpliendo sus promesas durante bastante tiempo. Concretamente durante todo el tiempo en el que Bitcoin se revalorice lo suficiente como para repartir el interés prometido, embolsándose la empresa el beneficio adicional. Pero claro, en cuanto Bitcoin tiene un mal año y baja su valor, la empresa no tiene dinero suficiente para pagar esos intereses prometidos y tiene que cerrar.
    A menudo sobreviven pagando intereses a los antiguos inversores con el dinero que traen los nuevos inversores, pero en algún momento la bola de deuda se hace tan grande que dejan de pagar y desaparecen con todo el dinero acumulado.
    En otras ocasiones le pedirán su dinero para invertir en minería y/o prometiendo beneficios con complejos sistemas de arbitraje, donde la empresa supuestamente compra automatizadamente los bitcoins en las casas de cambio más baratas y los vende en las más caras. Pero claro, en este grupo de empresas las hay las que lo hacen legalmente y con ánimo de cumplir sus promesas, y las hay que aprovechando que las criptomonedas pueden llegar a ser difíciles de rastrear, ya tenían la intención de desaparecer con ellas desde un inicio.
  3. Arbistar y otros similares: Este es solo un ejemplo de una de tantas empresas que ofrecen invertir en arbitraje, esto es, un robot de arbitraje automatizado para comprar Bitcoin en las plataformas donde se vende más barato y venderlo en aquellas que se compra más caro
    El tema está aún en plano judicial por lo que la presunción de inocencia avala al administrador esta empresa Don Santiago Fuentes Jover, pero lo cierto es que una rentabilidades ofrecidas del 15 % mensual no parece un negocio sostenible.
    Esto nos debe hacer sospechar, y además uno debe tomar medidas básicas como ver si la empresa con la que va a contratar está autorizada a operar por la CNMV y el Banco de España. Según tenemos entendido, Arbistar no estaba autorizada.
    De hecho el juez que lleva el caso de Arbistar ha llegado a afirmar que “se ha podido atestiguar que el citado producto podría ser realmente una estafa piramidal, ya que en lugar de ejecutarse la inversión prometida en los diversos mercados virtuales y retribuirse a los antiguos clientes con las ganancias obtenidas, realmente se lograba recompensarlos únicamente mediante la captación de fondos provenientes de los nuevos clientes". Y añade que este convencimiento se reafirma cuando se dejaron de abonar los intereses a los clientes "impidiéndoles también retirar sus ahorros, bajo el pretexto de un problema de liquidez"

Como evitar ser una víctima de estafa en el criptouniverso

Principalmente formándose todo lo posible sobre este campo, pero sin duda también asesorándose de un abogado experto en estafas con Bitcoin. Tenga en cuenta que a nosotros llegan muchas personas preocupadas por operaciones con criptoactivos, y podemos detectar antes que los propios estafados, las empresas que no están operando legítimamente.

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